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虛盤實(shí)騙
——上海警方破獲跨境期貨詐騙案
一、案件還原
2020年1月，上海公安機(jī)關(guān)經(jīng)過2個月的縝密偵查，在上海、廣東、廣西、江西、湖南、福建、浙江等地開展集中收網(wǎng)行動，成功偵破一起以從事證券、期貨交易為幌，跨境詐騙境內(nèi)投資人，涉案金額高達(dá)3000余萬元的案件，一舉抓獲饒某、夏某、王某等18名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案贓款500余萬元，首次實(shí)現(xiàn)了對此類案件詐騙業(yè)務(wù)端、資金通道端、境外平臺端的全鏈條打擊。
2019年12月，上海市公安局經(jīng)偵總隊通過研判，發(fā)現(xiàn)一條盤踞在境外多國，以從事證券、期貨交易為幌，跨境詐騙境內(nèi)投資人的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，隨即牽頭閔行分局開展立案偵查。
經(jīng)查，2018年7月以來，犯罪嫌疑人饒某、夏某等人為牟取非法利益，在深圳開設(shè)成立一科技公司，組織20余名公司成員分批出境，在境外租賃犯罪場所、購買電腦、手機(jī)等作案設(shè)備。隨后，饒某、夏某指使團(tuán)伙成員利用微信、QQ等方式攬覓境內(nèi)投資人進(jìn)入所謂“股指期貨交流群”，并假扮投資人、專業(yè)導(dǎo)師、導(dǎo)師助理等角色，開設(shè)語音課程，營造境外股指期貨交易高收益氛圍，取得境內(nèi)投資人信任，誘騙投資人入金交易。
境外平臺端犯罪團(tuán)伙湯某等人，受饒某委托，在多國注冊成立公司，將公司包裝成持有美國NFA期貨牌照的交易平臺，并組織團(tuán)伙成員扮演開戶專員等角色指導(dǎo)客戶開戶入金，向客戶提供交易軟件。犯罪團(tuán)伙誘騙投資人入金到其控制的境內(nèi)銀行賬戶后，誘導(dǎo)投資人使用交易軟件從事境外股指期貨的虛擬交易，從而直接騙取投資人投資資金。
饒某、夏某團(tuán)伙騙取投資人款項后，由身處境外的犯罪嫌疑人王某等人借助非實(shí)名網(wǎng)絡(luò)錢包，將受害人資金在某數(shù)字貨幣交易平臺向不特定商戶大量購買數(shù)字貨幣后，通過多層網(wǎng)絡(luò)錢包轉(zhuǎn)移，隱匿數(shù)字貨幣去向，再將清洗后的數(shù)字貨幣分銷給李某等團(tuán)伙，轉(zhuǎn)化為資金，最終達(dá)到對涉案資金性質(zhì)進(jìn)行掩飾、隱瞞的目的。截至案發(fā)，該團(tuán)伙采取上述方式騙取境內(nèi)800余名投資人資金共計3000余萬元。同時，警方還查明該團(tuán)伙涉嫌非法經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)。目前，該案已經(jīng)法院依法作出判決。
二、風(fēng)險警示
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第225條之規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，不得經(jīng)營證券、期貨、保險或非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)《個人外匯管理辦法》第17條之規(guī)定，境內(nèi)個人進(jìn)行境外權(quán)益類、固定收益類以及國家批準(zhǔn)的其他金融投資，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定通過具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理。境內(nèi)投資者通過非法平臺網(wǎng)站參與境外證券市場交易，切身權(quán)益將無法得到有效保護(hù)。
（案例來源：上海市公安局經(jīng)偵總隊）
